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关于召开2017年度股东大会的告诉
公布日期:2018-04-03  点击次数:2837

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会经过议定定于2018年4月24日(星期二)下战书1:30召开公司2017年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相干议案,现将本次集会的有关事项告诉以下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

2017年度股东大会

(二)集会召集人

公司董事会

(三)集会召开的正当、合规性

本次股东大会集会召开有关事项经第六届董事会第八次集会、第六届监事会第八次集会审议经由过程,契合有关法令、行政法规、规范性文件和《公司章程》的划定。

(四)集会召开工夫

1. 现场会议工夫

2018年4月24日(星期二)下战书1:30

2. 网络投票工夫

2018年4月23日(星期一)至2018年4月24日(星期二)

经由过程深圳证券交易所交易系统停止网络投票的详细工夫为:2018年4月24日9:30至11:30,13:00至15:00;经由过程深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细工夫为:2018年4月23日15:00至2018年4月24日15:00时期的随便工夫。

(五)集会召开方法

本次股东大会接纳现场投票表决与网络投票表决相结合的方法召开。

公司将经由过程深圳证券交易所交易系统和互联网投票体系向公司股东供给网络情势的投票平台。公司股东应挑选现场投票和网络投票中的一种表决方法。统一表决票呈现反复表决的,以第一次投票成果为准。

(六)集会的股权登记日

2018年4月19日(木曜日)

(七)集会列席工具

1. 停止股权登记日(2018年4月19日)下战书收市后,在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的公司部分股东。股东能够以书面形式委托代理人出席会议和参与表决,该代理人没必要是公司股东;

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司延聘的状师。

(八)集会所在

四川省成都市武科东一起7号智胜大厦12楼会议室

二、集会审议事项

1. 《董事会2017年度工作报告》

2. 《监事会2017年度工作报告》

3. 《公司2017年度报告及其择要》

4. 《公司2017年度财务决算陈述》

5. 《公司2017年度利润分配议案》

6. 《关于公司续聘会计师事务所议案》

7. 《关于公司投资建立智能体系研究院项目的议案》

上述提案的具体内容详见刊登于2018年3月23日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《四川川大智胜软件股份有限公司第六届董事会第八次集会决定通告》(通告编号:2018-007)、《四川川大智胜软件股份有限公司第六届监事会第八次集会决定通告》(通告编号:2018-008)、《四川川大智胜软件股份有限公司2017年年度陈述择要》(通告编号:2018-009)、《四川川大智胜软件股份有限公司投资建立智能体系研究院项目的通告》(通告编号:2018-014)、2018年3月23日巨潮资讯网上的《四川川大智胜软件股份有限公司2017年年度陈述全文》。

按照《公司章程》、《上市公司股东大会划定规矩》及《中小企业板上市公司标准运作指引》的要求,公司将对中小投资者表决零丁计票,零丁计票成果将实时公然表露。中小投资者是指除以下人员以外的股东:公司的董事、监事、高级管理人员;零丁大概合计持有公司 5%以上的股东。

公司自力董事雷维礼师长教师、范独立师长教师、刘阳密斯向董事会提交了《2017 年度自力董事述职陈述》,并将在 2017年度股东大会上述职,具体内容详见2018年3月23日巨潮资讯网。

三、提案编码

提案编码

提案称号

该列打勾的栏目能够投票

100

总议案

1.00

董事会2017年度工作报告

2.00

监事会2017年度工作报告

3.00

公司2017年度报告及其择要

4.00

公司2017年度财务决算陈述

5.00

公司2017年度利润分配议案

6.00

关于公司续聘会计师事务所议案

7.00

关于公司投资建立智能体系研究院项目的议案

四、现场会议注销事项

(一)登记手续

1. 法人股东应由法定代表人或其拜托的代理人出席会议。法定代表人亲身出席会议的,应出示本人身份证、能证实其具有法定代表人资历的有用证实、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭据;委托代理人列席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

2. 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭据停止注销;受权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭据、授权委托书原件、委托人股东账户卡停止注销。

3. 异地股东能够书面信函或传真打点注销,信函或传真以到达本公司的工夫为准。信函注销称号:四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室,信函上请说明:“股东大会”字样。

未在注销时间内注销的公司股东能够列席本次股东大会,但对集会事项没有表决权。

(二)注销工夫

2018年4月20日9:00—17:30

(三)注销所在

四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室

地址:成都市武科东一起7号,邮政编码:610045

联系电话:028-68727816

传真号码:028-84173422

(四)集会联系方式

联系人:吴俊杰

电  话:028-68727816

传  真:028-84173422

邮政编码:610045

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会,股东能够经由过程深交所交易系统和互联网投票体系(地址为 )参与投票。参与网络投票时触及的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

(一)预会股东或其代理人的交通、食宿等用度自理。

(二)网络投票时期,如投票体系受突发重大事件的影响,则本次股东大会的历程按另行通知停止。

七、备查文件

(一)公司第六届董事会第八次集会决定

(二)公司第六届监事会第八次集会决定

(三)深交所要求的其他文件

特此通告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董   事   会

二〇一八年三月二十三日